Конфискованы квартиры, авто и земля: двоих костанайцев осудили за микрозаймы
Услугами правонарушителей воспользовались более 1 600 доверчивых граждан
Двое жителей Костанайской области осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, сообщает kazpulse.kz со ссылкой на АФМ
По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.
Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались деньги под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
«Суд им назначил наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков. Приговор суда не вступил в законную силу», – говорится в информации.
В Талдыкоргане полицейские пресекли деятельность группы вымогателей. Двое 19-летних жителей города под угрозами насилия вынуждали знакомых оформлять на себя микрозаймы.
