Обманутые казахстанцы перечисляли деньги на счет семейских студентов
В области Абай пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денег, сообщает kazpulse.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ
В городе Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денег.
В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги. Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.
Установлено, что пострадали жители 11 регионов страны. Расследование продолжается.
